A Grã-Bretanha desistiu da investigação sobre Friedman por contornar sanções.

15 de setembro de 2023, 20h56

A Agência Nacional do Crime Britânica (NCA) parou de investigar a possível evasão de sanções do bilionário russo Mikhail Fridman, escreve a Bloomberg.

Em dezembro passado, durante buscas no patrimônio de 65 milhões de libras de Friedman no norte de Londres, o bilionário foi detido e “dispositivos digitais e uma quantia significativa de dinheiro” foram apreendidos. Ele foi posteriormente libertado sob fiança.

“A NCA pode confirmar que não planeia tomar quaisquer medidas adicionais contra Friedman com base no mandado executado em dezembro de 2022”, disse o porta-voz da agência em resposta ao pedido da publicação.

Ao mesmo tempo, acrescentaram que continuam a investigar os suspeitos associados a ele,

Fridman é um dos maiores empresários russos. Ele ganhou bilhões no setor bancário, no petróleo e no varejo.

A Grã-Bretanha e a União Europeia impuseram sanções a Friedman e aos seus associados pouco depois da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, congelando os seus bens. No mês passado, os Estados Unidos impuseram sanções ao bilionário.

A investigação da NCA sobre Fridman estava relacionada com o possível reembolso de um empréstimo do Alfa Bank a um assistente do seu executivo-chefe antes da imposição de sanções ao oligarca. A agência reconheceu que o mandado de busca continha “erros técnicos”.

No tribunal, Friedman argumentou que a busca era ilegal e se baseava em “provas incriminatórias” que incluíam informações de 15 anos contendo uma série de acusações criminais não comprovadas.

No entanto, os problemas com a lei não acabaram para Mikhail Fridman. Um processo criminal foi iniciado contra ele na Ucrânia. A promotoria disse ter documentado as atividades criminosas do empresário, em particular, sua participação no financiamento da guerra da Rússia por meio do consórcio de investimentos Grupo Alfa controlado por ele.