Caso de Finanças e Crédito Bancário – SBI conduziu uma busca no tribunal distrital de Kiev


Policiais realizaram buscas em um dos tribunais distritais de Kiev como parte de um caso de apropriação indébita de propriedade pelos proprietários e pela administração do Bank Finance and Credit JSC, relata o Departamento Estadual de Investigação.

Os funcionários do SBI continuam a investigação pré-julgamento de processos criminais sobre a apropriação indébita de bens pelos proprietários e administradores do JSC Bank Finance and Credit e seus cúmplices.

A mesa lembrou a essência da questão: o ex-deputado, acionista do banco JSC Bank Finance and Credit, criou uma organização criminosa com o objetivo de desviar bens da instituição e lavar fundos em grande escala. Para evitar a responsabilidade criminal, o ex-deputado pediu ajuda a um juiz de um dos tribunais distritais da cidade de Kiev. No âmbito do processo penal, agentes responsáveis ​​pela aplicação da lei fizeram buscas nos gabinetes do juiz e apreenderam provas do crime.

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O DBI enfatizou que a necessidade de realização de ações investigativas nas dependências do tribunal não está de forma alguma ligada ao desempenho de suas funções oficiais e à execução de processos judiciais por parte do juiz ou de outros funcionários do referido tribunal. As ações investigativas não têm como objetivo pressionar o juiz, interferir na administração da justiça ou obstruir as atividades do juiz ou o desempenho das suas funções oficiais.

A investigação pré-julgamento é realizada com base no fato de assistência não prometida previamente aos participantes de uma organização criminosa, cometida por um funcionário no exercício de seu cargo oficial.

Conforme relatado anteriormente, o ex-vice-presidente do conselho do Banco de Finanças e Crédito foi informado de suspeita de participação em organização criminosa e desvio de cerca de meio bilhão de hryvnias. Segundo a investigação, o vice-presidente do conselho do banco celebrou contratos de empréstimo para pessoa jurídica controlada pelo líder de uma organização criminosa que não possuía capital de giro e histórico de crédito, bem como quaisquer bens de sua propriedade.

Posteriormente, os conspiradores celebraram contratos económicos estrangeiros entre a empresa e empresas não residentes controladas pelo organizador, após os quais os fundos foram redireccionados para empresas não residentes controladas pelo oligarca para a sua posterior legalização.

Notemos que o proprietário do Banco de Finanças e Crédito é o oligarca Konstantin Zhevago, suspeito de vários processos criminais e localizado em França.

Anteriormente, o Departamento de Investigação do Estado informou Zhevago sobre suspeitas sob artigos de apropriação indébita, peculato ou tomada de propriedade através de abuso de posição oficial e legalização (lavagem) de propriedade obtida por meios criminosos em uma escala especialmente grande.

Atualmente, a propriedade da Zhevago e das pessoas jurídicas relacionadas foi apreendida. Em particular, ações de suas empresas no valor de centenas de milhões de hryvnias e direitos corporativos de empresas, 26 objetos imobiliários foram presos. Também foram apreendidos bens de outras pessoas jurídicas ligadas ao ex-deputado. Entre outras coisas, são 14 complexos imobiliários, 21 partes de complexos imobiliários, 30 instalações não residenciais, 10 apartamentos.

De acordo com relatos da mídia, um suspeito no caso também é o ex-vice-presidente do conselho, Oleg Shapkin, que foi colocado na lista internacional de procurados em 2017.



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