O funcionário relatou as prisões em um evento da American Bar Association em Miami, mas não deu detalhes, dizendo apenas que o Departamento de Comércio estava cooperando com o FBI e os promotores do Departamento de Justiça.
Em dezembro passado, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou uma acusação na qual cinco cidadãos russos e dois cidadãos americanos acusados de 16 crimes em conluio ligado a um esquema maciço de compras e lavagem de dinheiro em nome do governo russo.
Em janeiro, as autoridades americanas cidadão russo presofundador e proprietário majoritário da bolsa de criptomoedas Bitzlato para um esquema de lavagem de dinheiro.
Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022, os EUA e outros países impuseram controles de exportação para limitar o acesso da Rússia à tecnologia e outros itens que poderiam ajudá-la a financiar a guerra.
O controle visa os setores de defesa, aeroespacial e marítimo da Rússia e, posteriormente, foi estendido aos setores de refino de petróleo, industrial e comercial da Rússia, bem como bens de luxo.
