Negócio de jogos de azar russo na Ucrânia – os proprietários do ROYAL PAY estão tentando devolver seus ativos


06 de fevereiro de 2024, 17h35

Os proprietários da empresa ROYAL PAY tentam devolver os bens transferidos ao estado

© Depositphotos/sharafmaksumov

Os activos da empresa ROYAL PAY EUROPE, contra a qual foram impostas sanções pelo Conselho de Segurança e Defesa Nacional em Janeiro de 2023, foram bloqueados e transferidos para a ARMA. O próximo passo deveria ser a transferência desses ativos para a disposição do Estado, mas existe uma ameaça real de que, em vez do orçamento, esses fundos acabem em contas estrangeiras de estruturas do negócio russo de jogos de azar, observa o jornalista Evgeny Plinsky no artigo “Dois bilhões em jogo. O Ministério da Justiça e o VAKS são contra o negócio de jogos de azar russo” em ZN.UA.

De acordo com Plinsky, estamos falando de quase dois bilhões de hryvnias, dos quais aproximadamente 1,8 bilhão de hryvnias foram investidos pela ARMA em títulos de empréstimos do governo interno (OVGZ). Ou seja, esse dinheiro já está de facto funcionando para a Ucrânia.

Mas de jure, o dinheiro continua sendo propriedade da ROYAL PAY EUROPE e está na condição de preso. Isto abre caminho para o regresso dos russos com passaportes cipriotas”, observa Plinsky.

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Por um lado, em Dezembro de 2023, o Ministério da Justiça apresentou uma acção judicial ao Tribunal Superior Anticorrupção exigindo que os activos apreendidos e transferidos para a ARMA fossem recuperados para receitas do Estado no valor de quase dois mil milhões de hryvnia. A VAKS acatou a reclamação e no dia 7 de fevereiro de 2024 acontecerá a segunda reunião. Por outro lado, a ROYAL PAY EUROPE, em 28 de junho de 2023, moveu uma ação contra o presidente Vladimir Zelensky e exigiu que a imposição de sanções fosse declarada ilegal e cancelada. O Supremo Tribunal, composto por um colectivo de juízes do Tribunal Administrativo de Cassação, também acolheu este pedido para apreciação e uma das próximas audiências deste caso terá lugar em 14 de fevereiro de 2024.

“Há poucas chances de suspender as sanções. Mas isso não é necessário. Bastará tomar uma decisão para garantir o pedido de cessação da aplicação do Decreto Presidencial sobre a imposição de sanções. Depois disso, contando com a “garantia da reclamação”, você pode entrar com uma petição para cancelar a apreensão de fundos e devolvê-los das contas ARMA para as contas ROYAL PAY EUROPE. E como a empresa é da Letónia, o dinheiro pode acabar em contas letãs e não ucranianas. Depois disso, ninguém mais se preocupará com sanções. Dois bilhões de hryvnias estarão sob o controle dos russos”, alerta Plinsky.

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Recorde-se que na verdade o ROYAL PAY era um sistema de pagamento afiliado à casa de apostas russa 1xVet, que também foi sujeito a sanções do Conselho de Segurança e Defesa Nacional e foi privado da sua licença de casa de apostas na Ucrânia.

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