Visita de meia hora SBU e BEB para Igor Kolomoisky Lembro-me da presença de uma roda de fiar “glamourosa” e chinelos pretos de um dos detetives. Bem, e prontamente mesclado (em violação de todas as instruções) com uma massa de fotos. Ninguém ofereceu café a ninguém, mas o show foi um sucesso.
No desenvolvimento da investigação do caso Ukrnafta, registam-se uma dezena de episódios de evasão fiscal com posterior legalização, ou seja, branqueamento, deste dinheiro. Há muitas coisas interessantes: a transferência de lotes de derivados de petróleo para empresas afiliadas, a criação de dívidas incobráveis nas empresas e a subestimação do valor dos ativos. Claro, de acordo com os investigadores, tudo é “no interesse dos reais proprietários e beneficiários”. Mas o beneficiário, como se viu, não guarda as provas em casa em um pilão.
Claro, nenhum documento foi encontrado… E esperar que, após as buscas de outono em Ukrnafta, o altamente experiente Igor Valeryevich mantenha informações comprometedoras sérias por perto é uma ideia muito razoável. Ou seja, eles simularam atividades violentas. Sua eficácia real depende do que acontecerá a seguir e de quem influenciará esse “mais adiante”.
Existem diferentes opções. No contexto de buscas de relações públicas perto de Kolomoisky, perto de Uzhgorod, o ex-contador-chefe da Ukrtatnafta foi detido e, em Dnipro, a SBU encontrou um porão cheio de pastas de uma das empresas quase privadas. Havia vários documentos de empresas relacionadas, selos, etc. A suspeita também foi movida contra o ex-diretor da refinaria.
As próprias visitas de “chinelo” faziam parte do caso sobre a apropriação de cerca de UAH 40 bilhões pela ex-gestão da PJSC Ukrnafta e PJSC Ukrtatnafta (Kremenchug Oil Refinery). As pesquisas de outono anteriores envolveram UAH 13 bilhões em Ukrnafta.
As quantias são decentes e será difícil frear. No entanto, a Ucrânia é um país de acordos e alta corrupção. Nas redes sociais, por exemplo, eles discutiram a roda de fiar de Igor Valeryevich mais de 40 bilhões, a maioria acreditava que Kolomoisky também sairia desta vez. Eles acreditam em sua capacidade de sair.
Encerre a questão nos tribunais por vários anos – sem problemas. O dinheiro há muito foi dominado. Sim, e para o Privatbank, o preço das perdas foi muitas vezes maior … e? Os tribunais internacionais existem há muitos anos, mas não tanto com a devolução do dinheiro.
No entanto, o caso tem uma certa chance de se tornar um marco.
Embora o último show seja principalmente voltado para a exportação. Para repelir a agressão da Rússia, precisamos de dinheiro, e muito. Eles são alocados, embora menos do que gostaríamos. Mas os países doadores (e especialmente seus eleitores) não estão muito entusiasmados com a perspectiva de que os fundos sejam habitualmente desviados pelos esquemas.
Nossos parceiros estão cansados de muito, e a triste experiência da guerra no Iraque e no Afeganistão mostrou aos mesmos Estados que grandes somas arbitrárias podem ser dissolvidas.
E em Kyiv agora é grupo de auditores do estadoprojetado para garantir a máxima transparência da assistência militar e financeira americana. Um contrato de três anos para monitorar essa assistência também é esperado nas próximas semanas. Não se deve pensar que isso é uma panacéia, mas será mais difícil roubar e será mais frequente e doloroso dar as mãos.
Ao mesmo tempo, esta é uma tentativa de lidar com a indústria do petróleo. Há algo com o que lidar. Centenas de esquemas giram em torno de Ukrnafta e Kremenchuggaz há duas décadas, sobre os quais apenas os preguiçosos não escreveram. Quase não fazia sentido, no entanto. Tudo estava atolado nos tribunais e, enquanto isso, as questões eram resolvidas no topo. Além disso, os esquemas nem pararam, porque não foi difícil registrar novas “empresas empreiteiras”.
Uma participação majoritária no glorioso NAK (50%) ou uma participação estatal na Ukrtatnafta (43%), que estava disponível na mesma Ukrnafta, significava muito pouco. O controle do Estado era mínimo.
Ao mesmo tempo, a presa foi batida. Havia recursos suficientes para esquemas, mas não para perfuração. Nos últimos quinze anos, a produção de petróleo em Ukrnafta caiu pela metade e a produção de gás três vezes. Kremenchuk, que já teve três refinarias de petróleo, manteve uma, e mesmo aquela com carga de até metade, que já era considerada um grande sucesso no ano retrasado.
O projeto pré-guerra (2019-2022) tornou-se um símbolo de impotência quase completa dividindo Ukrnafta em partes entre Privatovtsy e NAK. Ele foi estritamente de acordo com o princípio – “a quem os topos e a quem as raízes”. O estado, claro, desvendou o mais problemático e ineficaz, o que eles próprios não precisam.
Apenas a invasão precipitada não permitiu concluir o divórcio. Desde novembro do ano passado, Ukrnafta e a refinaria de petróleo Kremenchug são administradas pelo Ministério da Defesa. Isso causou uma forte reação de Kolomoisky, que prometeu um confronto nas arbitragens. É engraçado, mas seu parceiro em Kremenchug, Alexander Yaroslavsky, não disse uma palavra por um ano.
Mas a transferência do controle para o Ministério da Defesa, entre outras coisas, possibilitou a conciliação de várias transações. Segundo um deles, por UAH 600 milhões, já foram levantadas suspeitas contra o ex-chefe do Ukrtatnafta e parte da administração. Mas ainda há cavando e cavando.
E você precisa cavar o mais fundo possível … E não para doadores e shows. Afinal, não precisamos apenas repelir a agressão, mas também teremos que nos recuperar (até cinquenta mísseis voaram para o mesmo local industrial de Kremenchug, onde estão localizadas a refinaria e a usina termelétrica, em apenas alguns ataques). Vai levar dinheiro e principalmente privado. Pode-se acreditar em algum tipo de transbordamento de reparações, mas, de qualquer forma, esse processo não é rápido. Um comerciante privado não investirá em um país corrupto.
Quem não acredita, pode pedir a quem varreu no ano passado em Lugano um trilhão de dólares …
Eles foram vistos com educação e … isso é tudo.
Portanto, é principalmente nosso interesse eliminar os bloqueios da esquematose que se acumularam ao longo de décadas. E só então os Estados, a UE ou os reptilianos da irmandade babilônica. E isso terá que ser feito. Independentemente de isso ser entendido em Pechersk ou em casas com rodas giratórias …
