Changpeng Zhao se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro.
O fundador da Binance, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão por violar as leis antilavagem de dinheiro dos EUA.
Os promotores solicitaram três anos de prisão, o dobro da diretriz de sentença de 18 meses, porque “o escopo e as ramificações da má conduta de Zhao foram enormes”, escreveram eles em seu memorando de sentença. Os advogados de Zhao, em seu próprio memorando de sentença, disseram que Zhao não merecia pena de prisão, pois “nenhum réu em um processo BSA remotamente semelhante [Bank Secrecy Act] caso já foi condenado à prisão.
Zhao se declarou culpado e deixou a Binance como parte de um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA em novembro. Além disso, a Binance concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas. Como parte do acordo, Zhao renunciou ao direito de recorrer de qualquer sentença de até 18 meses de prisão. Ele também concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões, uma gota no oceano em comparação com sua fortuna estimada em US$ 33 bilhões.
De acordo com o governo dos EUA, a Binance evitou conscientemente as regulamentações contra lavagem de dinheiro. Como resultado, os clientes iranianos, cubanos e sírios puderam realizar transações violando as sanções dos EUA. Os acordos com a CFTC e a SEC foram anunciados ao mesmo tempo que a confissão de culpa de Zhao.
Estou aqui em Seattle para a audiência, acompanhe todas as minhas atualizações abaixo.
theverge